México incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a las 46 personas y empresas que fueron señaladas por Estados Unidos como parte o facilitadoras de una red vinculada con el Cártel de Sinaloa.
La medida fue informada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunciara sanciones contra 21 personas y 25 empresas.
De acuerdo con la UIF, durante sus labores de análisis financiero se detectaron, entre algunos de los sujetos incluidos en la lista estadounidense, operaciones consideradas de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras.
Ante estos hallazgos, la autoridad mexicana determinó incorporar a las 46 personas y empresas a la Lista de Personas Bloqueadas como una medida preventiva, con el objetivo de impedir que puedan utilizar el sistema financiero mexicano mientras se realizan las investigaciones correspondientes.
La UIF aclaró que la inclusión en esta lista no constituye una determinación definitiva ni acredita por sí misma la responsabilidad de las personas o empresas señaladas.
¿Quiénes están entre los sancionados?
Entre las personas incluidas en las medidas anunciadas por Estados Unidos se encuentra Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada y a quien el Departamento del Tesoro identifica como líder de Los Mayos.
También aparece Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La OFAC lo señala como un presunto operador político relacionado con el Cártel de Sinaloa y sostiene que habría utilizado su influencia para facilitar las actividades de la organización en Baja California.
Las sanciones estadounidenses contemplan el bloqueo de bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos, así como restricciones para realizar determinadas operaciones con las personas y empresas designadas.
En México, la incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas representa una medida preventiva dentro del sistema financiero nacional, mientras las autoridades continúan con el análisis de las operaciones detectadas.
