{"id":5040,"date":"2025-08-28T18:39:04","date_gmt":"2025-08-28T18:39:04","guid":{"rendered":"https:\/\/tendencianoticias.com\/?p=5040"},"modified":"2025-08-28T18:39:04","modified_gmt":"2025-08-28T18:39:04","slug":"eu-alerta-a-bancos-sobre-redes-chinas-que-lavan-dinero-para-carteles-mexicanos-de-drogas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tendencianoticias.com\/index.php\/2025\/08\/28\/eu-alerta-a-bancos-sobre-redes-chinas-que-lavan-dinero-para-carteles-mexicanos-de-drogas\/","title":{"rendered":"EU alerta a bancos sobre redes chinas que lavan dinero para c\u00e1rteles mexicanos de drogas"},"content":{"rendered":"<p data-start=\"235\" data-end=\"614\">El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3 este jueves una alerta dirigida a bancos, casas de bolsa y otras entidades financieras, pidi\u00e9ndoles reforzar su vigilancia ante posibles esquemas de lavado de dinero operados por redes chinas, las cuales estar\u00edan facilitando el financiamiento del tr\u00e1fico de <strong data-start=\"545\" data-end=\"558\">fentanilo<\/strong> en el pa\u00eds, en colaboraci\u00f3n con <strong data-start=\"591\" data-end=\"613\">c\u00e1rteles mexicanos<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"616\" data-end=\"848\">Seg\u00fan el gobierno del presidente <strong data-start=\"649\" data-end=\"665\">Donald Trump<\/strong>, estas redes canalizan millones de d\u00f3lares vinculados al narcotr\u00e1fico, lo que ha encendido las alarmas entre las agencias estadounidenses encargadas de combatir el crimen financiero.<\/p>\n<p data-start=\"850\" data-end=\"1258\">Como parte de esta directiva, se insta a las instituciones financieras a identificar perfiles de clientes que podr\u00edan estar involucrados en actividades il\u00edcitas, aun sin saberlo. Entre los grupos se\u00f1alados se encuentran <strong data-start=\"1070\" data-end=\"1091\">ciudadanos chinos<\/strong> con <strong data-start=\"1096\" data-end=\"1132\">fortunas dif\u00edciles de justificar<\/strong>, como estudiantes, amas de casa o jubilados, y personas que se reh\u00fasan a proporcionar detalles sobre el origen de sus fondos.<\/p>\n<p data-start=\"1260\" data-end=\"1723\">El Departamento del Tesoro sostiene que estos individuos son utilizados, muchas veces sin su conocimiento, por organizaciones criminales para <strong data-start=\"1402\" data-end=\"1446\">evadir los controles cambiarios de China<\/strong>, pa\u00eds que impone un l\u00edmite anual de 50 mil d\u00f3lares para la conversi\u00f3n de divisas extranjeras por persona. Ante esta restricci\u00f3n, algunas personas recurren a sistemas de <strong data-start=\"1616\" data-end=\"1637\">banca clandestina<\/strong>, donde su dinero se transforma en <strong data-start=\"1672\" data-end=\"1699\">d\u00f3lares estadounidenses<\/strong> por canales informales.<\/p>\n<p data-start=\"1725\" data-end=\"1824\">Hasta ahora, la <strong data-start=\"1741\" data-end=\"1773\">embajada china en Washington<\/strong> no ha respondido p\u00fablicamente a estas acusaciones.<\/p>\n<p data-start=\"1826\" data-end=\"2327\">Ese mismo d\u00eda, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro, conocida como <strong data-start=\"1908\" data-end=\"1918\">FinCEN<\/strong>, dio a conocer un informe que documenta la creciente diversificaci\u00f3n de estas redes chinas de lavado de dinero. De acuerdo con el informe, sus actividades ya no se limitan a los c\u00e1rteles de drogas, sino que tambi\u00e9n se han infiltrado en sectores como la <strong data-start=\"2172\" data-end=\"2193\">trata de personas<\/strong> y negocios como <strong data-start=\"2210\" data-end=\"2253\">centros de cuidado para adultos mayores<\/strong> en <strong data-start=\"2257\" data-end=\"2271\">Nueva York<\/strong>, utilizados como fachada para el blanqueo de capitales.<\/p>\n<p data-start=\"2329\" data-end=\"2572\">El an\u00e1lisis de FinCEN se bas\u00f3 en m\u00e1s de <strong data-start=\"2369\" data-end=\"2416\">137 mil reportes de actividades sospechosas<\/strong> presentados bajo la Ley de Secreto Bancario entre enero de 2020 y diciembre de 2024, que en conjunto involucraron cerca de <strong data-start=\"2540\" data-end=\"2571\">312 mil millones de d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n<p data-start=\"2574\" data-end=\"2937\">En uno de los casos m\u00e1s relevantes del a\u00f1o pasado, autoridades federales detectaron una alianza operativa entre el <strong data-start=\"2689\" data-end=\"2710\">c\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> y redes de banca informal chinas en territorio estadounidense. Esta red habr\u00eda lavado aproximadamente <strong data-start=\"2813\" data-end=\"2839\">50 millones de d\u00f3lares<\/strong> derivados del comercio ilegal de fentanilo, coca\u00edna y otras sustancias, seg\u00fan fiscales federales.<\/p>\n<p data-start=\"2939\" data-end=\"3226\">El llamado a mayor vigilancia sobre ciudadanos chinos \u2014incluidos estudiantes\u2014 se da en un contexto pol\u00edtico en el que el presidente Trump, pese a su ret\u00f3rica restrictiva, ha anunciado que su gobierno <strong data-start=\"3139\" data-end=\"3193\">permitir\u00e1 el ingreso de 600 mil estudiantes chinos<\/strong> a universidades estadounidenses.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3 este jueves una alerta dirigida a bancos, casas de bolsa y otras entidades financieras, pidi\u00e9ndoles reforzar su vigilancia ante posibles esquemas de lavado de dinero operados por redes chinas, las cuales estar\u00edan facilitando el financiamiento del tr\u00e1fico de fentanilo en el pa\u00eds, en colaboraci\u00f3n con c\u00e1rteles mexicanos. 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